Los ‘Papeles del Paraíso’ son el resultado de la investigación llevada a cabo durante un año por 400 periodistas a partir de los documentos filtrados el pasado año al diario alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima.
En total, más de 13 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados que ofrecen servicios offshore: Appleby, fundado en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur, así como de los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas.
Las conclusiones periodísticas aportan los nombres de personalidades que se ven relacionados de una u otra manera con paraísos fiscales durante los 70 años que se documentan: desde 1946 a 2016.
La reina Isabel II de Inglaterra
En el año 2005, el Ducado de Lancaster, del que proviene la mayoría de los ingresos para los gastos personales de la reina Isabel II, invirtió 7,5 millones de dólares en Dover Street VI Cayman Fund LP, según desvelan los documentos en poder del citado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Según la documentación, este fondo invirtió en una compañía que desarrolló tecnologías de huellas dactilares para móviles e hizo inversiones en farmacéuticas y otras empresas de alta tecnología. Tres años más tarde, en 2008, el patrimonio de la soberana recibió alrededor de 360.000 dólares de beneficio.
Este fondo en las Islas Caimán, también invirtió en una compañía de capital privado que controlaba BrightHouse. Además, desde al menos 2004 hasta 2010, el ducado también invirtió en el Fondo Jubileo de Retorno Absoluto, con sede en Bermudas.
Un portavoz de Isabel II ha confirmado a The Guardian, medio que participa en este consorcio, que el ducado tiene una inversión activa en el fondo de las Islas Caimán, aunque dijo no estar al tanto de la inversión en BrightHouse. La misma fuente confirmó la existencia de inversiones de este ducado en otras dos plazas offshore, aunque recalcó que la soberana paga voluntariamente impuestos por los ingresos del ducado y sus inversiones.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos
Los Paradise Papers también desvelan la vinculación del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con las juntas directivas de dos sociedades en el paraíso fiscal de Barbados.
Los documentos del registro mercantil de Barbados confirman que Santos fue director de Global Tuition & Education Insurance Corporation hasta 2001.
Los papeles del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación también documentan que el presidente colombiano fue director de otra aseguradora en Barbados: Nova Holding Company Limited. Santos ocupó este cargo entre abril y mayo de 2000.
Hombres clave de la administración Trump
Dos hombres clave de la Administración Trump mantienen vínculos económicos con el Kremlin y con el entorno del presidente ruso Vladimir Putin, según los Paradise Papers, la investigación publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y el yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner, son los dos miembros de la Administración Trump señalados en estos documentos.
Los papeles destacan el rol de Ross como accionista destacado de Navigator Holdings, una empresa naviera que ofrece servicios regulares al yerno de Putin.
Por su parte, el empresario Jared Kushner recibió en 2015 una inversión de 850.000 dólares por parte del magnate ruso Yuri Milner, cofundador de DST Global, un fondo alimentado por el VTB Bank, banco público ruso usado como herramienta del Kremlin y sobre el que existen sanciones en Estados Unidos.
Fuente: SOTT. Ver artículo original aquí: «Reina Isabel II y Santos, nuevos implicados en Papeles del Paraíso